Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in Bergamo, via
 Giuseppe Verdi n. 14, presso lo studio del notaio Pier Luigi Fausti,
 per le ore nove del giorno 2 dicembre 2004 per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       Revisione ed eventuale modifica dell'oggetto sociale, della
 durata e di tutte le clausole dello statuto sociale;
     Varie ed eventuali.
 
    Parte ordinaria:
     Attribuzione del controllo contabile al Collegio sindacale.
 
    Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.
     Castel Rozzone, 28 ottobre 2004
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Tullia Villa                             
                                                                      
C-29469 (A pagamento).