L'assemblea degli azionisti e' convocata per il giorno 30
 novembre 2004 alle ore 15 in sede straordinaria e alle ore 16 in sede
 ordinaria, presso la sede sociale in prima convocazione ed,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1. dicembre 2004
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale, anche per adeguamento
 alle nuove disposizioni in materia societaria.
 
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31
 dicembre 2003 e destinazione del risultato di esercizio;
       2. Sostituzione del consigliere dimissionario e nomina del
 presidente del Consiglio di amministrazione;
     3. Nomina Collegio sindacale e determinazione compenso;
     4. Compenso organo amministrativo;
     5. Attribuzione incarico revisione contabile triennio 2004/2006;
     6. Varie ed eventuali.
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di
 statuto.
     Torri di Quartesolo, 29 ottobre 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                L'amministratore delegato: Renzo Colpo                
C-29472 (A pagamento).