Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso il Notaio Antoniucci Antonello corrente in 
 Bassano del Grappa via Verci n. 37, in prima convocazione per il 
 giorno 31 gennaio 2007 ore 17 ed, occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno 12 febbraio 2007, stessa ora e luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2006 e relativi allegati; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte Straordinaria: 
       1. Riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2447 del 
 Codice civile); 
     2. Trasformazione della Societa' in S.r.l.; 
     3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione; 
     4. Messa in liquidazione della societa'; 
     5. Nomina del/dei Liquidatore/i; 
       6. Determinazione del compenso annuo da assegnare al/ai 
 liquidatore/i; 
     7. Varie ed eventuali; 
 
      Partecipazione all'assemblea secondo le norme di legge e 
 statutarie. 
                            L'amministratore delegato: Gusella Gionni.
C-454 (A pagamento).