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Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 16,30 presso Hotel della Regione, via Elvezia n. 4 in Monza e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 aprile 2007 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e presentazione del bilancio d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina di due amministratori; 3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'anno 2007; 4. Nomina di un sindaco supplente; 5. Conferimento incarico a societa' di revisione per la certificazione del bilancio nel periodo 2007-2015. A norma di legge e di statuto (art. 11), potranno partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto al voto i quali, almeno due giorni prima di quello stabilito per la riunione, avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale o le dipendenze della societa' ovvero presso le banche incaricate indicate nell'avviso di convocazione. Monza, 13 marzo 2007 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Claudio Carlo Vigano' C-5609 (A pagamento).