Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede legale in Ferrara, corso Giovecca n. 3, per la giornata di 
 giovedi' 12 aprile 2007 alle ore 23,30 in prima convocazione e, 
 occorrendo, per la giornata di venerdi' 13 aprile 2007 alle ore 9,30 
 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente: 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Per la parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006; relazione 
 sulla gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del 
 Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina degli amministratori previa determinazione del loro 
 numero; nomina del presidente del Consiglio di amministrazione; 
       3. Nomina del Collegio sindacale; nomina del presidente del 
 Collegio sindacale; 
       4. Determinazione del compenso globale annuo per l'intero 
 Consiglio di amministrazione e compensi del Collegio sindacale; 
     5. Conferimento di incarico alla societa' di revisione; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
 
    Per la parte straordinaria: 
     7. Modifiche statutarie; 
     8. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima della data dell'assemblea, abbiano depositato le 
 azioni presso la sede sociale o presso la Cassa di Risparmio di 
 Ferrara, corso Giovecca n. 108, Ferrara. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Vittorina Nori                     
                                                                      
C-5952 (A pagamento).