Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I soci della banca sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria che avranno luogo in prima convocazione il giorno venerdi' 
 20 aprile 2007 alle ore 12,30 presso il Pala Bernhardsson (localita' 
 S. Lazzaro), via Ponticello n. 4, in Padova, ed, occorrendo, in 
 seconda convocazione sabato 21 aprile 2007 alle ore 15,30 presso il 
 Pala Bernhardsson (localita' S. Lazzaro), via Ponticello n. 4, in 
 Padova, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'art. 40 dello statuto sociale in tema di 
 compiti del Collegio sindacale e inserimento di un nuovo articolo, 
 che assumera' il numero 41, sul controllo contabile. Conseguente 
 rinumerazione degli articoli dello statuto; 
       2. Attribuzione di poteri al presidente del Consiglio di 
 amministrazione, e in assenza al vice presidente, di apportare 
 eventuali modifiche in sede di accertamento da parte della Banca 
 d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1. settembre 
 1993, n. 385. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota 
 integrativa al 31 dicembre 2006, udite le relazioni degli 
 amministratori e dei sindaci, ripartizione dell'utile netto; 
     2. Compenso ad amministratori e sindaci; 
       3. Nomina della societa' di revisione che esercita il controllo 
 contabile; 
     4. Rinnovo delle cariche sociali. 
 
      Per il rinnovo delle cariche sociali si procedera' con votazione 
 a scrutinio segreto da svolgersi di seguito e nella stessa sede 
 dell'assemblea. 
      Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica 
 che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', 
 mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e 
 nella quale la firma delegante sia autenticata dal presidente della 
 societa', da un consigliere o da un dipendente a cio' delegato dal 
 Consiglio, da un notaio o dal altro pubblico ufficiale a cio' per 
 legge autorizzato. 
      I soci potranno prendere visione della bozza di bilancio presso 
 la sede legale della societa', in via Caltana 7 a Campodarsego a 
 partire dal 6 aprile 2007. 
     Campodarsego, 22 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Leopoldo Costa                  
C-6501 (A pagamento).