Avviso di convocazione                         
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e   
 ordinaria per il giorno 30 aprile alle ore 8,30 presso i locali della   
 Banca Popolare delle Province Molisane in Campobasso in via Insorti   
 d'Ungheria n. 30.   
      Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta essa   
 sara' tenuta in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2007 alle ore   
 8,30 presso la sala convegni della Biblioteca provinciale 'P. Albino'   
 in Campobasso in via D'Amato, per discutere e deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
                                                                       
    Parte straordinaria:   
       1. Adeguamento dello statuto sociale alle prescrizioni   
 legislative.   
     In prosieguo.   
  
  
    Parte ordinaria:   
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio   
 sindacale; presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31   
 dicembre 2006, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto   
 economico e dalla nota integrativa e deliberazioni relative;   
       2. Conferma degli amministratori cooptati: deliberazioni   
 inerenti e conseguenti;   
     3. Nomina dei componenti il Collegio dei probiviri;   
       4. Determinazione della copertura assicurativa e del compenso   
 annuo degli amministratori;   
     5. Nomina societa' di revisione;   
     6. Trasferimento della sede sociale;   
     7. Approvazione del regolamento dei lavori assembleari.   
  
  
      Possono intervenire in assemblea coloro che risultino iscritti   
 nel libro soci da almeno tre mesi prima della data fissata per   
 l'assemblea e che siano muniti di biglietto di ammissione. Il   
 biglietto potra' essere ritirato, previo accertamento della   
 legittimazione, anche in data antecedente a quella fissata per   
 l'assemblea presso la segreteria della Banca.   
      I soci sono invitati a prendere conoscenza della documentazione   
 relativa all'ordine del giorno ed in particolar modo del contenuto   
 delle modifiche statutarie presso i locali della Banca in via Insorti   
 d'Ungheria n. 30.   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
                  Il presidente: dott. Luigi Sansone                   
                                                                       
C-7080 (A pagamento).