Avviso di convocazione assemblea dei soci                
                                                                       
      E' convocata, presso la sede legale in Carlopoli, via   
 Bellavista, l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 aprile   
 2007, alle ore, 10, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto   
 giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida   
 costituzione della stessa in seconda convocazione per il giorno 29   
 aprile 2007, alle ore 10, presso la Scuola Media statale 'G. Da   
 Fiore' sita in Carlopoli, via Vittorio Emanuele III, per discutere e   
 deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota   
 integrativa al 31 dicembre 2006, udite le relazioni degli   
 amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e' sulla   
 situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio.   
 Discussioni e deliberazioni in merito;   
     2. Approvazione regolamento assembleare ed elettorale;   
       3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio   
 di amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale;   
       4. Elezioni del presidente e dei componenti il Consiglio di   
 amministrazione per il triennio 2007/2009, previa determinazione del   
 numero;   
       5. Elezione del presidente del Collegio sindacale e di due   
 sindaci effettivi, per il triennio 2007/2009.   
  
      Possono intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto i   
 soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio   
 puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia   
 amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega   
 scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma   
 del delegante sia autenticata dal presidente della societa', dal vice   
 a presidente, dal direttore o da un notaio. Per l'autentica delle   
 deleghe, il socio potra' recarsi presso le sedi della Banca di   
 Carlopoli e Pianopoli nei giorni lavorativi dal 14 al 27 aprile 2007   
 dalle ore 11,30 alle ore 13.   
    Distinti saluti.   
     Carlopoli, 27 marzo 2007   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
             Il presidente: dott. Flavio Alfredo Malarico              
                                                                       
C-7211 (A pagamento).