Convocazione di assemblea ordinaria                   
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il   
 giorno ventisette aprile duemilasette alle ore nove e trenta, presso   
 la sede legale in prima convocazione ed occorrendo in seconda   
 convocazione il giorno quattordici maggio duemilasette, stessa ora e   
 luogo, per deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Presentazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre   
 2006, relazione del Consiglio di amministrazione, relazione del   
 Collegio sindacale e deliberazioni relative (adempimenti ex art. 2364   
 del Codice civile );   
       2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio   
 2007-2009 e determinazione emolumento;   
       3. Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2007-2009 e   
 determinazione emolumento;   
       4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile   
 (controllo contabile) e determinazione emolumento;   
       5. Determinazione del compenso da attribuire all'organo   
 amministrativo al momento della cessazione del mandato (TFM).   
  
       Genova, 28 marzo 2007.   
                            L'amministratore delegato: Carlo Vannucci. 
G-69 (A pagamento).