I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
 Genova, presso la sede sociale per il giorno 22 novembre 1996 alle
 ore 11, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione
 per il giorno 30 dicembre 1996 nello stesso luogo ed alla stessa ora
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del numero dei componenti e designazione del
 presidente;
       2. Determinazione dei compensi ai componenti il Consiglio di
 amministrazione;
     3. Intregrazione del Collegio sindacale;
     4. Compenso alla societa' di revisione.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni, a norma di legge, almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'assemblea.
     Genova, 18 ottobre 1996
     Italiana Petroli S.p.a.
     Il presidente: ing. Guido Albertelli
G-850 (A pagamento).