Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
28  aprile 2008, alle ore 9.00, presso la sede di Pordenone, Largo San
Giovanni  16,  e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 24 maggio
2008  alle ore 9.00 presso la sala convegni della UNIQA PROTEZIONE (ex
Carnica  Assicurazioni)  in  Udine, Viale Venezia 101, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame  del  bilancio  al  31.12.2007,  della  relazione  del
Consiglio  di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della societa'
di revisione: deliberazioni conseguenti;
      2.  Nomina  di n. 1 (un) amministratore, ai sensi dell'art. 2386
del Codice Civile e art. 18 dello Statuto sociale;
      
   La  documentazione  relativa  ai  punti  all'ordine del giorno, ove
previsto  dalla  normativa  vigente,  verra'  messa disposizione degli
azionisti  presso  la  sede  legale  nei quindici giorni che precedono
l'assemblea.
   Udine, 28 marzo 2008

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
                        dott. Renzo Panighello
 
IG-08100 (A pagamento).