Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  martedi'  29  aprile  2008  alle ore 8:30 presso la sede della
societa' in Azzate, via Madonnina del Lago n. 2, in prima convocazione
e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno domenica 4
maggio 2008, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1. bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, relazione
del  Consiglio  di  Amministrazione  sull'andamento  della  gestione e
relazione   del   Collegio   Sindacale:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti;
      2. nomina del Collegio Sindacale, attribuzione della funzione di
controllo   contabile   per   il   triennio   relativo  agli  esercizi
2008-2009-2010 e determinazione degli emolumenti;
      3. nomina del Collegio dei Probiviri;
      4. considerazioni in merito alle ipotesi di:
        -   modifiche   della  struttura  societaria  con  l'eventuale
costituzione di una associazione;
        - modifiche del regolamento interno.
        
   Ai  sensi dello statuto sociale, hanno il diritto di intervenire in
assemblea  gli  Azionisti  che  abbiano  effettuato  il  deposito  dei
certificati   azionari   presso  la  sede  sociale  almeno  il  giorno
antecedente  quello  fissato per l'adunanza di prima o, eventualmente,
di seconda convocazione.
   Azzate, 28 marzo 2008

                 Per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente:
                        Alessandro Scandroglio
                                Notaio
                            Giorgio Zanini
 
IG-08107 (A pagamento).