Convocazione di assemblea
 
   I  signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Porto
Ercole,  Piazza  San  Paolo n. 1 per il giorno 29 aprile 2008 alle ore
20,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 18 maggio 2008
stesso  luogo  alle  ore 10,00 in seconda convocazione per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1) comunicazioni del Presidente;
      2)  bilancio  relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007,
relazione  del  Collegio Sindacale sul Bilancio relativo all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2007 e conseguenti delibere;
      3) nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del numero dei componenti e determinazione dei loro compensi;
      4) nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione
dei loro compensi.
      
   Ai  sensi  dell'art.  10 dello statuto hanno diritto di intervenire
gli  azionisti  che,  almeno  5  giorni  liberi  prima dell'assemblea,
abbiano effettuato il deposito dei loro titoli azionari presso la sede
sociale  o  presso  le  banche  Cassa  di  Risparmio di Firenze, Banca
Nazionale del Lavoro, Banca Intesa e Banca di Roma.
   Limitatamente  alle  azioni  circolanti  all'estero  il  diritto di
intervenire  in  assemblea  e'  condizionato  alla comunicazione della
banca  estera alla societa' o alle banche sopra indicate dell'avvenuto
deposito nei termini.

                            Il presidente:
                        ing. Roberto Giuriati
                              Il Notaio:
                          Domenico Sciumbata
 
IG-08116 (A pagamento).