Raccomandata
            AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   A tutti i Soci
   E' convocata alle ore 09,00 l'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci
per  il  giorno  5  maggio  2008  in prima convocazione presso l'Hotel
"Parco  delle  Rose",  e  per  il  giorno  25  Maggio  2008 in seconda
convocazione,  alle  ore 9,00 presso l'Hotel "Parco delle Rose", viale
Aldo Moro, n. 71, per deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udite  le  relazioni  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio;
      2.  Esame  dell'elenco  dei  contratti  rilevanti  ai fini della
determinazione  del  ristorno  ai  soci.  Proposta  del  Consiglio  di
amministrazione. Discussione e deliberazione in merito.
      3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione   e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione  dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.
      4.  Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni  professionali (ed extra professionali) degli amministratori
e sindaci.
      5.  Elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio
d'Amministrazione per il triennio 2008/2010.
      6.  Elezione del Presidente, di n. 2 componenti effettivi e n. 2
componenti supplenti il Collegio Sindacale
      7.  Elezione del Presidente, di n. 2 componenti effettivi e n. 2
componenti supplenti il Collegio dei Probiviri.
      8.  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-quater,  del codice civile, e dell'art.43 dello statuto sociale e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio Sindacale.
      9. Problematiche inerenti associazioni fra i soci della Banca.
      
   In  ossequio  all'art.  25  dello  Statuto  Sociale  si precisa che
potranno  prendere  parte all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
iscritti  nel libro dei soci da almeno novanta giorni e purche'‚
abbiano  completato  il  pagamento  di almeno un'azione. Il socio puo'
farsi  rappresentare  da  altro socio non amministratore, ne' sindaco,
ne' dipendente della Societa', mediante delega scritta, nella quale la
firma  del  delegante sia autenticata dal Presidente della Societa', o
da  un  consigliere  a  cio' delegato dal Consiglio, o da Notaio, o da
altro  Pubblico  Ufficiale  per  legge autorizzato. La delega non puo'
essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
   Ogni  socio  ha  diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle
azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di una delega.
   Per  l'autentica delle deleghe il Presidente e/o il Vice Presidente
del  CdA, saranno presenti negli uffici della Cassa nei giorni 24 e 28
aprile 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,30.
   San Giovanni Rotondo, 02/04/2008

                            Il Presidente
                        F.to Gennaro Giuliani
                     F.to Rosa Giuliani - notaio
 
IG-08121 (A pagamento).