CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  giovedi'  30  aprile  2009  alle ore 8:30 presso la sede della
societa' in Azzate, via Madonnina del Lago n. 2, in prima convocazione
e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno domenica 3
maggio 2009, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte ordinaria
      1. bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, relazione
del  Consiglio  di  Amministrazione  sull'andamento  della  gestione e
relazione   del   Collegio   Sindacale:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti;
      2.  nomina  degli Amministratori, previa determinazione del loro
numero e della durata del mandato. Determinazione del compenso.
      
   Ai  sensi dello statuto sociale, hanno il diritto di intervenire in
assemblea  gli  Azionisti  che  abbiano  effettuato  il  deposito  dei
certificati   azionari   presso  la  sede  sociale  almeno  il  giorno
antecedente  quello  fissato per l'adunanza di prima o, eventualmente,
di seconda convocazione.
      Azzate, 27 marzo 2009

                 Per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Alessandro Scandroglio
                       (Notaio Giorgio Zanini)
 
IG-09102 (A pagamento).