Convocazione assemblea straordinaria 

  L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Popolare  di  Ancona
Societa' per azioni e' convocata presso il Centro  Direzionale  della
Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima convocazione,  per
il giorno 24 giugno 2009, alle ore 10,30,  ed  in  eventuale  seconda
convocazione per il giorno 25 giugno 2009, stessi ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Proposta di modifica degli articoli 8, 12, 14, 17, 18, 19, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 33 dello statuto sociale.  Adozione  del
nuovo testo dello  statuto.  Deleghe  di  poteri  al  Presidente  del
Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni conseguenti. 
    
  Ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, possono  intervenire  in
Assemblea ed esercitarVi il diritto di voto i titolari di azioni  per
i quali sia stata emessa,  da  parte  di  intermediario  aderente  al
sistema di gestione accentrata Monte  Titoli  Spa,  la  Comunicazione
rilasciata ai sensi del Provvedimento Banca  d'Italia-Consob  del  22
febbraio 2008 "Disciplina dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione". 
  Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta
ad altra persona nelle forme e con i limiti previsti  dalla  legge  e
dal predetto art. 11 dello statuto. 
    Jesi, 29 maggio 2009 

p. Il Consiglio  di  Amministrazione  Il  Presidente  (Dott.  Corrado
                              Mariotti) 
                        F.to Corrado Mariotti 
                             Il Notaio: 
                         F.to Marcello Pane 

 
IG-09142