L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e'
 convocata presso lo Studio del Notaio Giovanna Ioli in Torino, via
 Alfieri n. 17 per le ore 17,00 del 29 novembre 2004 in prima adunanza
 e per il 1.dicembre 2004 in seconda adunanza, stesso luogo ed ora,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Conferimento dell'incarico del controllo contabile e
 determinazione del corrispettivo ex Art. 2409 quater c.c.
 
    Parte straordinaria:
       Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs.
 6/2003. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
 
    Deposito delle azioni nei termini di Legge.
 
     Torino,
              L'Amministratore Unico: (Rag. Mario Gole')              
                                                                      
                         Notaio Giovanna Ioli                         
                                                                      
IG-1313 (A pagamento).