Convocazione assemblea straordinaria
 
   I  signori  Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati
in  Assemblea  Straordinaria  a Firenze presso l'Hotel Minerva, Piazza
Santa Maria Novella n. 16, alle ore 15,00 del giorno 29 giugno 2007 in
prima  convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30
giugno 2007, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  proposta  di modifica degli attuali articoli 13, 19, 20 e 24
dello  Statuto  sociale e di introduzione nel medesimo Statuto sociale
del nuovo articolo 24 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili  societari),  con  conseguente  rinumerazione dei successivi
articoli,   anche   in   adeguamento  alle  disposizioni  della  Legge
n.262/2005   come  modificata  dal  D.Lgs.  n.303/2006;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Per  intervenire  all'Assemblea  gli Azionisti devono far pervenire
presso  la  sede  legale  della Societa' almeno due giorni prima della
data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea la comunicazione
di   partecipazione  al  sistema  di  gestione  accentrata  rilasciata
dall'intermediario autorizzato.
   Si   ricorda   che   il  voto  puo'  essere  esercitato  anche  per
corrispondenza  secondo le norme di legge e di regolamento vigenti. La
busta,  la  scheda  di  votazione  e le modalita' di esercizio saranno
disponibili presso la sede legale della Societa'.
   La  busta,  contenente  la  scheda  di votazione, la certificazione
attestante  la  legittimazione  all'esercizio  del  voto e l'eventuale
documentazione    idonea    a   attestare   la   legittimazione   alla
sottoscrizione  della  scheda, dovra' essere inviata agli uffici della
Societa'  in  Firenze,  Viale Giovine Italia 17, Ufficio Segreteria di
Presidenza,  e dovra' pervenire entro le 48 ore precedenti l'Assemblea
di prima convocazione.
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista  dalla  vigente  normativa,  verra'  messa a disposizione del
pubblico  presso  la sede della Societa' e della Borsa Italiana S.p.a.
nei termini prescritti.
   I soci hanno facolta' di ottenerne copia a proprie spese.

                 Per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Arch. Paolo Barberis
 
IG-208 (A pagamento).