Convocazione di assemblea speciale                  
                                                                      
      Gli Azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in
 Assemblea Speciale in prima convocazione il giorno 13 marzo 2007 alle
 ore 11.00, in Bergamo, via Madonna della Neve n. 8, in seconda
 convocazione il giorno 14 marzo 2007 ed in terza convocazione il
 giorno 15 marzo 2007, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Nomina del Rappresentante comune per il triennio 2007-2008-2009
 e determinazione del compenso.
 
      Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire
 all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni di risparmio per
 i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista
 dall'art. 2370 cod. civ. secondo comma, nel termine di due giorni non
 festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.
                 per Il Consiglio di Amministrazione                  
                            Il Presidente                             
                        F.to Giampiero Pesenti                        
                                                                      
                 F.to dr.Giancarlo Paganoni - notaio                  
                                                                      
IG-21 (A pagamento).