Convocazione Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A. 
                          ISIN IT0001063210 
 

  I Signori Azionisti di Mediaset  S.p.A.  (ticker  MS)  titolari  di
azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 - Sedol 5077946) o  eventualmente
titolari  di  ADR  (CUSIP  584469407)  sono  convocati  in  Assemblea
Ordinaria, in Cologno Monzese (MI),  Via  Cinelandia  n.  5,  per  il
giorno martedi' 20 aprile 2010, alle ore 10.00, in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno mercoledi' 21 aprile 2010, stessa ora  e
luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 
      1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e
Relazione  del   Consiglio   di   Amministrazione   sulla   gestione;
Presentazione della Relazione della Societa'  di  Revisione  e  della
Relazione del Collegio  Sindacale  all'Assemblea;  Presentazione  del
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio  di
Amministrazione e Relazione della Societa' di Revisione 
      2. Approvazione della distribuzione degli utili  di  esercizio;
deliberazioni inerenti. 
    B.  Integrazione  dell'incarico  conferito   alla   societa'   di
Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. con delibera  assembleare  del
16 aprile 2008 
      3.  Integrazione  dell'incarico  conferito  alla  societa'   di
Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. con delibera  assembleare  del
16 aprile 2008; deliberazioni inerenti. 
    C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto  e
alienazione di azioni proprie 
      4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione  all'acquisto
e alienazione di azioni proprie,  anche  al  servizio  dei  piani  di
"Stock Option"; deliberazioni inerenti. 
        
  Si prevede fin d'ora che,  data  la  composizione  azionaria  della
societa', l'Assemblea potra' costituirsi  e  deliberare  in  data  21
aprile 2010. 
  Il  capitale  sociale  e'  composto  da  n.  1.181.227.564   azioni
ordinarie; hanno diritto di voto esclusivamente le  azioni  ordinarie
attualmente in circolazione ovvero, escluse le n.  44.825.500  azioni
proprie detenute alla data odierna,  n.  1.136.402.064  azioni.  Tale
numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna
e quella dell'assemblea. 
  Mediaset S.p.A. e' intermediario finanziario iscritto nell'apposita
sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 del  D.  Lgs.  n.
385/1993 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario -  T.U.B.),
ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 T.U.B.  e  dell'art.  1
D.M. (del Ministro del Tesoro) n.  517/1998,  chiunque  partecipa  in
misura superiore al 5% del capitale sociale rappresentato  da  azioni
con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di  voto  inerente
alle azioni eccedenti  detta  percentuale,  qualora  non  possegga  i
requisiti di onorabilita'  ivi  previsti.  I  medesimi  requisiti  si
applicano   a   chiunque,   indipendentemente   dall'entita'    della
partecipazione detenuta, controlla la societa' ai sensi dell'art.  23
T.U.B.. In tal caso la sospensione  del  diritto  di  voto  interessa
l'intera partecipazione. 
  Ai  sensi  dell'articolo  11  dello  Statuto,  possono  intervenire
all'assemblea gli Azionisti che hanno fatto pervenire  alla  Societa'
la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo  2370,  2°
comma del codice civile almeno due giorni  liberi  prima  della  data
della singola riunione assembleare. Il deposito  della  comunicazione
dell'intermediario non impedisce al socio di  disporre  delle  azioni
prima che l'assemblea abbia avuto luogo. In  tal  caso,  l'acquirente
delle  azioni  potra'  intervenire  in  assemblea  solamente  se   ha
adempiuto alle formalita' prescritte dal precedente  comma  almeno  2
giorni liberi prima della data della singola riunione. 
  Ai  sensi  dell'articolo  12  dello  Statuto  sociale,  i   Signori
Azionisti hanno la facolta'  di  farsi  rappresentare  in  assemblea,
mediante delega scritta, ai sensi di legge.  Gli  Azionisti  potranno
utilizzare il modulo di delega disponibile  presso  gli  intermediari
depositari delle azioni, ovvero presso la sede  sociale  e  sul  sito
della societa' (www.mediaset.it). 
  Le  singole  persone  fisiche  nominate  in  rappresentanza   degli
azionisti individualmente non potranno  rappresentare  un  numero  di
soci superiore a 200. 
  Per  agevolare  la  verifica  dei   poteri   rappresentativi   loro
spettanti,  coloro  che  intendano   partecipare   all'Assemblea   in
rappresentanza  di  Azionisti  o  di  altri  aventi  diritto  possono
anticipare la documentazione comprovante i loro poteri alla Direzione
Affari Societari della Societa'; detta documentazione dovra' comunque
essere   presentata   al   momento   dell'accreditamento    per    la
partecipazione all'Assemblea. 
  Ai Signori Azionisti sara' richiesta una  votazione  separata  solo
sulle proposte evidenziate da  un  numero  nel  presente  ordine  del
giorno. Tutte le  proposte  sono  sottoposte  all'approvazione  degli
Azionisti  ordinari  della  societa'  e   dei   possessori   di   ADR
rappresentativi di azioni ordinarie della Societa'. 
  Ai  sensi  di  legge,  gli  Azionisti  che,  anche  congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del  capitale  sociale,  possono
chiedere, entro 5 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,
l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda  gli
argomenti proposti. L'integrazione non e' ammessa per  gli  argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su  proposta  degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. 
  Tutta la documentazione relativa  ai  punti  inclusi  nel  presente
ordine del giorno, sara' resa pubblica presso  la  sede  sociale,  il
sito della societa' (www.mediaset.it),  nonche'  presso  il  sito  di
Borsa Italiana S.p.A.  (www.borsaitaliana.it).  I  Signori  Azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia. 
  In particolare sara' messo a disposizione dei Signori Azionisti,  a
partire dal 2 aprile 2009, il fascicolo di Bilancio  di  esercizio  e
consolidato al 31 dicembre 2009 e relative Relazioni, ivi compresa la
Relazione annuale sul governo societario e  gli  assetti  proprietari
nonche' le relazioni illustrative e le proposte  all'assemblea  sugli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Lo  Statuto  sociale  e'  disponibile  sul  sito   della   societa'
(www.mediaset.it). 
  La Direzione Affari Societari di Mediaset  e'  a  disposizione  per
eventuali ulteriori informazioni ai  seguenti  numeri:  tel.  +39  02
25149588;  fax  n.  +39  02  25149590  ed   all'indirizzo   e-   mail
direzione.affarisocietari@mediaset.it. Gli uffici della Sede  sociale
(Milano  -  Via  Paleocapa,  3)  sono  aperti  al  pubblico  per   la
consultazione e/o la consegna  di  documentazione  sopra  citata  nei
giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
  Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo  rispetto
all'orario di convocazione della riunione, in modo  da  agevolare  le
operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di  accreditamento  dei
partecipanti alla riunione avranno  inizio  un'ora  prima  di  quella
fissata per l'apertura dei lavori. 
  La sede assembleare si puo' raggiungere anche con  un  servizio  di
trasporto a mezzo navetta dalla Stazione  MM2  di  Cascina  Gobba  al
luogo di tenuta della riunione e  viceversa  al  termine  dei  lavori
assembleari. 

                           Il Presidente: 
                         Fedele Confalonieri 
                             Il notaio: 
                            Arrigo Roveda 

 
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