Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
il Circolo della Stampa in Milano - Corso Venezia n. 16, per  le  ore
9,30 del giorno 28 aprile 2010, in prima convocazione e,  occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2010, stessa  ora  e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    - Bilancio al 31 dicembre  2009  -  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione, Relazione del Collegio  Sindacale,  Relazione  della
Societa' di Revisione, Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2009,
distribuzione dell'utile di esercizio  e  distribuzione  parziale  di
riserve, delibere inerenti e conseguenti; 
    - Acquisto di azioni proprie ex art.  2357  e  segg.  del  codice
civile, previa revoca della deliberazione del 29 aprile 2009. 
      
  Il capitale sociale  di  Cairo  Communication  S.p.A.  e'  di  Euro
4.073.856,80, rappresentato da  numero  78.343.400  azioni  ordinarie
senza indicazione del valore  nominale.  Ogni  azione  ordinaria  da'
diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie  e  straordinarie  della
Societa'. Alla data del presente avviso di convocazione  la  Societa'
detiene n. 771.326 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto e' sospeso. 
  Hanno diritto a intervenire in Assemblea gli azionisti che facciano
pervenire alla Societa', nei due giorni  non  festivi  precedenti  la
data fissata per l'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario che
tiene i relativi conti ai sensi dell'art. 2370 del codice civile. 
  I Signori  Azionisti  possono  farsi  rappresentare  nell'Assemblea
mediante delega scritta in conformita'  alla  vigente  normativa.  Un
modulo di delega redatto in conformita' della normativa vigente  deve
essere riprodotto in calce a ciascuna copia della  comunicazione  che
l'intermediario e' tenuto a rilasciare  all'Azionista;  un  ulteriore
modulo   di    delega    e'    disponibile    sul    sito    internet
www.cairocommunication.it. 
  Le  relazioni  illustrative,  le   proposte   deliberative   e   la
documentazione su tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a
disposizione del pubblico, presso la  sede  sociale  e  presso  Borsa
Italiana S.p.A. nei termini di cui alla disciplina  applicabile,  con
facolta'  per  i  soci  di  trarne  copia  a  proprie   spese.   Tale
documentazione, inoltre, sara' consultabile sul sito  internet  della
societa' www.cairocommunication.it. 

CAIRO COMMUNICATION  SpA  Per  il  Consiglio  di  Amministrazione  Il
                             Presidente 
                        Dott. Urbano R. Cairo 

 
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