Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede
sociale - in Udine via Aquileia n. 1 - in prima convocazione  per  il
giorno martedi' 26 aprile 2011, alle ore  08.00  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno mercoledi' 27  aprile  2011,  alle
ore 15.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1) Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31  dicembre
2010,  della  relazione  del  Consiglio  di   amministrazione   sulla
gestione,  della  relazione  del  Collegio  sindacale:  Deliberazioni
conseguenti. 
  2) Nomina dei Componenti il Consiglio  di  amministrazione  per  il
triennio 2011-2013. 
  3) Nomina dei Componenti e del Presidente  del  Collegio  sindacale
per il triennio 2011-2013. 
  4) Politiche di remunerazione. 
  5) Determinazione dei compensi, delle diarie e dei  rimborsi  spese
per gli Amministratori, nonche' degli emolumenti, delle diarie e  dei
rimborsi spese per il Collegio sindacale. 
  6) Determinazione dei compensi (emolumenti),  delle  diarie  e  dei
rimborsi  spese  spettanti  ai  componenti  comitati  o  organi,  non
statutari, istituiti dal Consiglio di amministrazione con  specifiche
finalita'. 
  7)  Stipulazione  di  una  polizza  assicurativa,  in  materia   di
responsabilita' civile degli  Amministratori,  Sindaci,  Dirigenti  e
Quadri direttivi. 
    
  Potranno intervenire all'Assemblea i Soci  che  risultano  iscritti
nel libro soci almeno cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza e che entro lo stesso termine abbiano depositato le azioni
o la relativa certificazione presso la sede sociale. 
    Udine, 6 aprile 2011 

         Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente: 
                       dott. Massimo Paniccia 
                      Il notaio: Bruno Panella 

 
IG1158