Convocazione  dell'Assemblea  Ordinaria  degli  Azionisti,  per  il
giorno 30 aprile 2011,  alle  ore  20,00,  in  Porto  Ercole,  presso
Argentario Golf Resort & Spa, Via  Acquedotto  Leopoldino,  in  prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 14 maggio 2011,  alle  ore
10,00- stesso luogo  -  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1) Comunicazioni del Presidente; 
    2) Bilancio relativo all'esercizio chiuso al  31  dicembre  2010,
relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio relativo  all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2010 e conseguenti delibere. 
    3) nomina del Consiglio di Amministrazione previa  determinazione
del numero dei componenti e determinazione dei loro compensi; 
    4) nomina dei componenti del Collegio Sindacale e  determinazione
dei loro compensi. 
      
  Ai sensi dell'art. 10 dello statuto hanno  diritto  di  intervenire
all'assemblea gli azionisti che, almeno  5  giorni  liberi  prima  di
quello fissato per l'adunanza, abbiano  effettuato  il  deposito  dei
loro titoli azionari presso la  sede  sociale  (Ufficio  Gestione)  o
presso le banche Cassa di Risparmio di  Firenze,  Intesa  San  Paolo,
Banca Nazionale del Lavoro e UniCredit Banca di Roma,  incaricate  di
rilasciare i biglietti di ammissione. 
  Limitatamente alle  azioni  circolanti  all'estero  il  diritto  di
intervenire in assemblea puo' essere legittimato a condizione che  la
Banca estera, pressoi la quale sono o  saranno  depositati  i  titoli
azionari, faccia pervenire alla societa' o alle banche sopra indicate
dell'avvenuto deposito nei termini. 

                           Il Presidente: 
                        dott. Cesare D'Amico 
                             Il notaio: 
                      dott. Domenico Sciumbata 

 
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