Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Milano, piazza del Calendario n. 3, per il giorno 4
settembre  2007 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione,  per  il  giorno  5 settembre 2007 stessi ora e
luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Eventuale  revoca  di  esponente aziendale ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del regolamento del ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.
   
   Ai  sensi  dell'art.  8 dello statuto sociale, potranno intervenire
all'assemblea  i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le
modalita'  previste  dalla  normativa  vigente; quanto alle azioni non
ancora  dematerializzate, previo deposito presso la sede sociale entro
il  terzo  giorno antecedente quello dell'assemblea; le stesse saranno
poi  immesse  nel  sistema  di  gestione  accentrata, ex art. 51 della
delibera   Consob   n.   11768;   quanto  alle  azioni  in  regime  di
dematerializzazione,  le  certificazioni per l'intervento in assemblea
effettuate  dall'intermediario  ex  art.  33  della delibera Consob n.
11768/1998  dovranno  pervenire  alla  societa'  entro il terzo giorno
antecedente quello dell'assemblea.
   Si  raccomanda  ai  signori  azionisti  di presentarsi in assemblea
muniti    di    copia   della   predetta   certificazione   effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione.
   Milano, 19 luglio 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Gianni Testoni
 
M-071308 (A pagamento).