Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione,  il  giorno  7  aprile 2008 alle 12 presso gli uffici di
Intesa  Sanpaolo in Milano, via Monte di Pieta' n. 8 e, occorrendo, in
seconda  convocazione il giorno 8 aprile 2008, stessi luogo e ora, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Bilancio   al   31   dicembre  2007.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dall'art. 2370 del Codice
civile  e  i  certificati  azionari,  oltre  che  essere presentati al
momento  dell'intervento  in  assemblea,  potranno  essere  depositati
presso  la sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.a. sede di Torino,
piazza  San  Carlo  n.  156 o presso Banca Fideuram S.p.a. con sede di
Roma, piazzale Giulio Douhet n. 31.
   Torino, 12 marzo 2008

                         Sud Polo Vita S.p.a.
                            Il presidente:
                            Giovanni Gilli
 
M-08245 (A pagamento).