Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  invitati  ad intervenire all'assemblea
ordinaria  che si terra' a Milano presso la sede della societa', viale
Luigi  Sturzo  n.  35,  il  24  aprile  2008  alle  ore 10,30 in prima
convocazione;  ed  occorrendo,  nello stesso luogo ed ora il 26 aprile
2008 in seconda convocazione; per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
relazione  del  Collegio sindacale per l'esercizio 2007; presentazione
del bilancio e deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso;
      3. Modifica degli articoli 7 e 13 del regolamento assembleare.
      
   A norma dell'art. 34-bis della deliberazione Consob del 23 dicembre
1998,  n.  11768,  potranno  intervenire all'assemblea i possessori di
azioni  per  i  quali  la  comunicazione  degli intermediari abilitati
prevista  dalla  legge  sia  stata presentata alla societa' almeno due
giorni  prima  della  data fissata per la prima convocazione, relativa
alle  azioni  possedute,  cui  non  abbia  fatto seguito una ulteriore
comunicazione  dell'intermediario  abilitato  che  attesti l'eventuale
trasferimento dei titoli azionari.
   Si  rammenta  che  i titolari di azioni non ancora dematerializzate
potranno  partecipare  all'assemblea  esclusivamente  previa  consegna
delle   azioni  ad  uno  dei  soggetti  indicati  dall'art.  24  della
deliberazione  Consob  del  23  dicembre  1998,  n. 11768, per la loro
immissione  nel  sistema  in  regime  di  dematerializzazione e per il
rilascio della relativa certificazione.
   In  relazione al punto 2) all'ordine del giorno si comunica che, ai
sensi  dell'art.  32 dello statuto sociale, hanno diritto a presentare
una  lista  per l'elezione del Collegio sindacale gli azionisti che da
soli  o  congiuntamente  ad altri azionisti rappresentino almeno l'uno
per  cento  del capitale sociale. Le liste, sottoscritte da coloro che
le  presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della
societa'   almeno   quindici   giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea in prima convocazione.
   Si  avvisa  che  il  progetto di bilancio per l'esercizio 2007, con
tutti i relativi allegati, sara' depositato presso la sede sociale nei
termini  di legge e che i soci hanno facolta' di ottenerne copia anche
mediante   invio   a   domicilio.  Tali  documenti  saranno  parimenti
disponibili presso il sito internet all'indirizzo www.alleanza.it

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      dott. Amato Luigi Molinari
 
M-08253 (A pagamento).