Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria
che  si  terra'  in  Milano presso la sede legale, il giorno 28 aprile
2008, alle ore 16, per discutere, e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; relazione
del  Collegio  sindacale;  deliberazione  ai  sensi dell'art. 2364 del
Codice civile;
      2.   Presa   d'atto  della  sostituzione  di  un  amministratore
effettuata  ai  sensi  dell'art.  17 dello Statuto sociale. Nomina del
presidente;
      3. Rinnovo Collegio sindacale e relativa definizione emolumenti:
presa  d'atto e delibera ai sensi del comma 1, numeri 2 e 3, art. 2364
del  Codice  civile  e art. 27 dello statuto sociale. Attribuzione del
controllo  contabile  al  Collegio  sindacale:  deliberazione ai sensi
dell'art. 10 dello statuto sociale.
      
   Per   poter   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  dovranno
depositare  le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile,
dell'art.  13 dello statuto sociale e della legge 29 dicembre 1962, n.
1745,  almeno  cinque  giorni  prima  dell'assemblea  presso  le casse
sociali  oppure  presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
sede di Milano, viale Verdi n. 8.

                         Milanosport S.p.a.:
                         avv. Adriano Bazzoni
 
M-08313 (A pagamento).