Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   E'  convocata  l'assemblea ordinaria e straordinaria della societa'
per  le  ore  12  del  giorno 28 aprile 2008 presso la sede sociale in
Milano,  via  Spalato  n. 11/2 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione  per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 11 presso
il  Centro  Congressi dell'hotel Michelangelo in Milano, via Scarlatti
n. 33, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007, relazione sulla gestione e
delibere relative;
      2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
      3. Nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti.
      
   Parte straordinaria:
      Approvazione  del  progetto  di  fusione  della  Sofima  S.p.a.;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   I soci che intendono partecipare all'assemblea dovranno:
      per  le  azioni  che  sono  depositate  a  cura  della societa',
richiedere  la certificazione di ammissione direttamente alla societa'
entro il 21 aprile 2008;
      per  le azioni depositate a cura dei singoli soci, richiedere la
certificazione  di  ammissione  ai rispettivi intermediari entro il 21
aprile 2008.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                       L'amministrato delegato:
                          Pier Ugo Andreini
 
M-08342 (A pagamento).