Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea, presso la sede
sociale di UGF S.p.a. in Bologna alla via Stalingrado n. 45, il giorno
16  aprile  2009  alle ore 14,30 in prima convocazione, o, occorrendo,
in seconda convocazione il giorno 17 aprile 2009, stesso luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2008; relazione del
Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione; relazione del Collegio
sindacale  e  della  societa'  di  revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2.  Deliberazioni  in  ordine alla composizione del Consiglio di
amministrazione;
      3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2009-2010-2011
e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  dell'art.  1 (Denominazione sociale) dello statuto
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Modifica dell'art. 4 (Oggetto sociale) dello statuto sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Si  rammenta  che  hanno  diritto  di intervenire gli azionisti che
abbiano  depositato  le  loro azioni presso la sede sociale almeno due
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
      San Donato Milanese, 17 marzo 2009

                            Il presidente:
                       Andrea Camillo Giussani
 
M-09125 (A pagamento).