Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano
presso  gli Uffici della societa', via Borromei n. 5, per il giorno 21
aprile  2009  alle  ore 15 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno  22  aprile  2009  alle  ore 15, nello stesso luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  il  31
dicembre 2008 e relativi allegati;
      2.    Nomina    del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione del numero dei suoi componenti, per gli esercizi 2009 -
2010    -   2011,   con   scadenza   all'approvazione   del   bilancio
dell'esercizio 2011 e determinazione dei relativi emolumenti;
      3.  Nomina  del  Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi 2009
   -   2010   -  2011,  con  scadenza  all'approvazione  del  bilancio
dell'esercizio 2011 e determinazione dei relativi compensi.
   
   Possono  intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro
dei  soci  i  quali  abbiano  depositato i propri certificati azionari
presso  Meliorbanca  S.p.a., sede di Milano, o presso la sede sociale,
almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
      Milano, 17 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Tommaso Cartone
 
M-09129 (A pagamento).