Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli  azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria
e  straordinaria  che  si terra' presso la sede legale in Milano viale
Tunisia  n.  35, il giorno 29 aprile 2009 alle ore 16, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Relazione
del  Collegio sindacale, deliberazione ai sensi del comma 1, numero 1,
dell'art. 2364 del Codice civile;
      2.  Rinnovo  Consiglio di amministrazione: delibera ai sensi del
comma  1,  numeri 2 e 3, dell'art. 2364, art. 2449 del Codice civile e
art. 17 dello Statuto sociale.
      
   Parte straordinaria:
      1. Aumento a pagamento del capitale sociale.
      
   Per   poter   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  dovranno
depositare  le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile,
dell'art.  13 dello Statuto sociale e della legge 29 dicembre 1962, n.
1745,  almeno  cinque  giorni  prima  dell'assemblea  presso  le casse
sociali  oppure  presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
sede di Milano, via Verdi n. 8.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         dott. Mirko Paletti
 
M-09193 (A pagamento).