Convocazione di assemblea ordinaria                   
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in Milano, presso gli uffici   
 di Efibanca S.p.a., in via Brisa n. 3, in prima convocazione per il   
 giorno 26 aprile 2007, alle ore 9 ed, occorrendo, in seconda   
 convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno 27 aprile 2007, per   
 deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Proposta di bilancio di esercizio e consolidato relativi   
 all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, corredato dalla relazione   
 sulla gestione degli amministratori, dalla relazione del Collegio   
 sindacale e dalla relazione della societa' di revisione:   
 deliberazioni inerenti e conseguenti;   
       2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il   
 triennio 2007-2009 e determinazione dei relativi compensi.   
  
      Ai sensi di legge e di statuto sociale, sono legittimati   
 all'intervento in assemblea gli azionisti possessori di azioni   
 ordinarie per le quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione   
 prevista dall'articolo 2370, secondo comma, del Codice civile nel   
 termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola   
 riunione assembleare.   
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del   
 giorno verra' messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la   
 sede sociale. I soci hanno facolta' di ottenerne copia a proprie   
 spese.   
  
     Milano, 28 marzo 2007   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
                Il presidente: dott. Paolo A. Colombo                  
                                                                       
M-670 (A pagamento).