Convocazione dell'assemblea dei soci                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Rimini n. 34/36,
 il 27 novembre alle ore 23 ed in eventuale seconda convocazione il 29
 novembre alle ore 17, stesso luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Adeguamenti statutari derivanti dalla riforma del diritto
 societario, modifiche riguardanti:
       art. 1 - denominazione;
       art. 3 - sede;
       art. 5 - durata;
       artt. 14 e 15 - assemblee;
       art. 21 - amministrazione;
       artt. 24 e 25 - Consiglio di amministrazione;
       art. 30 - controllo contabile;
       rinumerazione artt. 30, 36
         e conseguente nomina del soggetto incaricato del controllo
 contabile per il triennio 2004/2006 e determinazione del compenso.
 
    Parte ordinaria:
     2. Comunicazioni del presidente;
       Prospettive gestionali di alcune societa' controllate;
         Cessione di quote di minoranza a societa' a partecipazione
 pubblica;
         Valutazioni delle problematiche fiscali: consolidato
 na-zionale;
       Le iniziative della societa' CAP Gestione S.p.a.;
       3. Prospettive di sviluppo societario: formazione del comitato
 intergruppo, composizione e obiettivi.
       Milano, 2 novembre 2004
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Gianfranco Mazzani                       
M-8376 (A pagamento).