Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso lo studio del notaio dott. avv. Mario Ventura, sito in Milano,
 via S. Vito n. 18, in prima convocazione, per lunedi' 29 novembre
 2004, alle ore 16 e, occorrendo, in seconda convocazione, per
 martedi' 30 novembre 2004, stesso luogo e ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Trasformazione della societa' dalla attuale forma a quella
 di societa' a responsabilita' limitata;
     2. Modifica della attuale ragione sociale;
       3. Abrogazione statuto vigente e approvazione del nuovo testo
 in conformita' al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e
 successive modificazioni ed integrazioni.
       Corsico, 2 novembre 2004
                            Banny's S.p.a.                            
             L'amministratore unico: Giona Pietro Antonio             
M-8378 (A pagamento).