I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede sociale in Milano, piazzale Stefano Türr n. 5, per le ore
 11,30 del giorno 26 novembre 2004 in prima adunanza e, occorrendo,
 per il giorno 27 novembre 2004 alla stessa ora e nella stessa sede in
 seconda adunanza, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di acquisto del pacchetto azionario di SGL Carbon
 Specialties S.p.a. e fusione per incorporazione nella SGL Carbon
 S.p.a.;
       2. Proposta di affidamento del controllo contabile a societa'
 di revisione e compenso;
     3. Varie ed eventuali.
 
      Per l'intervento in assemblea i signori azionisti devono
 depositare le azioni cinque giorni prima presso le sedi di Milano
 della Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni
 di legge.
     Milano, 2 novembre 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il consigliere delegato: dott. Giuliano Sacchini           
                                                                      
M-8389 (A pagamento).