I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Milano, via Cernaia n. 11, presso lo studio del notaio dott. Domenico
 Acquarone, per il giorno 26 novembre 1996 alle ore 15, in prima
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27
 novembre 1996 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Scissione parziale di ramo d'azienda della Klinger S.p.a. con
 attribuzione dello stesso in societa' di nuova costituzione;
 deliberazioni conseguenti e deleghe di poteri.
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 avranno depositato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato
 per l'adunanza, i loro certificati azionari presso la sede sociale
 oppure presso il Credito Italiano - Sede Centrale di Milano, ai sensi
 di legge.
                  p. Il consiglio di amministrazione                  
         L'amministratore delegato: dr. Carlo Quochi Pallotta         
                                                                      
M-8775 (A pagamento).