I signori azionisti della Promelit S.p.a. sono convocati in
 assemblea per il giorno 1. febbraio 1999 alle ore 15 presso la sede
 in via Modigliani, 20 - 20092 Cinisello Balsamo, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Cambio della denominazione;
     2. Modifiche statutarie;
     3. Copertura perdite;
     4. Delibere inerenti e conseguenti.
 
    Parte ordinaria:
     1. Nomina degli amministratori e del Collegio sindacale;
       2. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei
 sindaci;
     3. Varie ed eventuali.
 
      Nel caso in cui l'assemblea non raggiungesse il numero legale
 per la prima convocazione, fin d'ora viene fissata la seconda
 convocazione per il giorno 5 febbraio 1999 stesso luogo e stessa ora.
 
     Milano, 29 dicembre 1998
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Danilo Marchiori                           
M-9725 (A pagamento).