Avviso convocazione di assemblea generale
                  straordinaria e ordinaria dei soci
 
   I  signori  soci  della Banca di Capranica e Bassano Romano Credito
Cooperativo  in  A.S.  S.c.p.a.  sono  convocati in assemblea generale
straordinaria e ordinaria presso la palestra comunale "F. Puccica", in
Capranica  (VT),  via  Ugo  La  Malfa n. 50, per il giorno 21 dicembre
2007,  alle  ore  8, in prima convocazione e, occorrendo, nello stesso
luogo,  per  il  giorno  22  dicembre 2007, alle ore 10,30, in seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      A. Modificazioni statutarie:
        modificazione dell'art. 1, nel senso che segue: "E' costituita
una  Societa'  cooperativa  per  azioni denominata Banca di Capranica,
Credito Cooperativo, Societa' cooperativa per azioni";
          Introduzione dopo l'art. 3 del seguente articolo:
                      adesione alle Federazioni.
   "La  societa'  aderisce  alla  Federazione  delle Banche di Credito
Cooperativo  di  Lazio,  Umbria  e Sardegna e per il tramite di questa
alla Federazione Nazionale e alla Associazione Nazionale rappresentate
dal movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce".
        Introduzione della seguente disposizione transitoria:
   "Per  l'intera  durata  dell'intervento  di  sostegno  del Fondo di
garanzia   dei   depositanti  del  Credito  Cooperativo,  al  fine  di
soddisfare le condizioni alle quali l'intervento e' stato subordinato:
      i  componenti  del  Consiglio  di amministrazione vengono eletti
dall'assemblea tra nominativi di gradimento del Fondo;
      il  presidente  del  Collegio  sindacale ed un sindaco supplente
sono eletti dall'assemblea tra candidati indicati dal medesimo Fondo;
      il  direttore  e'  nominato  dal  Consiglio  di  amministrazione
d'intesa  con  il  Fondo  di  garanzia  dei  depositanti  del  Credito
Cooperativo.
   Il  Fondo  di  garanzia  dei  depositanti  del  Credito Cooperativo
esprime gradimento, designazioni e intesa tramite la Federazione Lazio
Umbria  e  Sardegna  delle  banche  di  Credito  Cooperativo,  che  ne
costituisce l'articolazione territoriale".
   
   Parte  ordinaria  (che avra' luogo soltanto in caso di approvazione
delle modifiche statutarie descritte):
      1. Elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, dei
sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
      2.  Determinazione  dei compensi dei componenti del Consiglio di
amministrazione, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
      3. Elezione dei componenti del Collegio dei probiviri.
   
   Per  l'intervento  in  assemblea  valgono  le  norme  di legge e di
statuto.
   Capranica, 21 novembre 2007

                      I commissari straordinari:
          avv. Vittorio D. Gesmundo - dott. Claudio Giombini
 
S-0711167 (A pagamento).