Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea avanti notaio
presso la sede sociale in Milano, via Andrea Maffei n. 1, il giorno 21
giugno  2007  alle  ore  10  in  prima  convocazione  ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 22 giugno 2007 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria ore 10:
      1.   Esame  ed  approvazione  della  relazione  predisposta  dal
consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, primo
comma,  lettera f) sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle omissioni
e sui fatti censurabili rilevati;
      2. Conferimento d'incarico a societa' di revisione del controllo
contabile dei conti per il triennio 2007-2009.
      
   Parte straordinaria avanti notaio ore 11:
      1. Proposta di aumento del capitale sociale;
      2. Soppressione della sede secondaria in Sharm el Sheikh;
      3.  Modifica dell'oggetto sociale, prevedendo la possibilita' di
ricevere mandati a titolo oneroso per la vendita di beni immobili, con
esclusione dell'attivita' di intermediazione immobiliare;
      4. Adozione nuovo testo di statuto sociale.
      
   Cassa incaricata Meliorbanca S.p.a., p.zza Borromei n. 5, Milano.
   L'ammissione  e  l'intervento  all'assemblea  sono  regolati  dalle
disposizioni di legge.
   Milano, 24 maggio 2007

                        Domina Vacanze S.p.a.
               Il presidente del Consiglio di gestione:
                       dott. Romolo Franceschi
 
S-075751 (A pagamento).