Avviso di convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
la  sede  in  Rossano  Veneto  (VI),  via  Cartiera  n.  21,  in prima
convocazione per il giorno 29 giugno 2007, alle ore 10, ed, occorrendo
in  seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2007, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.    Rideterminazione    numero   membri   del   Consiglio   di
amministrazione, nomina amministratori e determinazione del compenso;
      2.  Adempimenti  ex  art.  2364,  comma  1, punto uno del Codice
civile;
      3.  Presentazione  della  situazione  patrimoniale,  economica e
finanziaria del gruppo Favini S.p.a. e controllate al 30 aprile 2007;
      4. Incarico a societa di revisione ai sensi degli artt. 2409-bis
e ter del Codice civile.
      
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  depositata  presso  la sede sociale nei termini; i soci avranno
facolta' di ottenerne copia.
   La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di statuto.
   Rossano Veneto, 5 giugno 2007

                            Il presidente:
                           Giovanni Fellin
 
S-076106 (A pagamento).