Convocazione di assemblea generale ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
presso  la  sede  sociale  sita in Ravenna, via Trieste n. 230, per il
giorno  di  sabato 30 giugno 2007 alle ore 11 in prima convocazione ed
occorrendo  per  il  giorno di venerdi' 6 luglio 2007, stesso luogo ed
ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della
nota  integrativa  e  della  relazione  sulla  gestione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2. Incarico ad una societa' di revisione o ad un revisore per il
controllo  contabile  ai  sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del
Codice  civile,  per  gli esercizi 2007-2008-2009 e determinazione dei
relativi compensi;
      3.  Ratifica  della deliberazione inerente il compenso annuo dei
membri  del  Consiglio  di  amministrazione, adottata dal Consiglio di
amministrazione del 21 luglio 2006 al punto 4.E).
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede
sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
   Ravenna, 6 giugno 2007

                            Il presidente:
                       ing. Gianfranco Magnani
 
S-076168 (A pagamento).