Convocazione assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  l'Hotel  Holiday  Inn,  Padova,  via  Po n. 197 (uscita Padova
Ovest) per il giorno 16 luglio alle ore 21 in prima convocazione e per
il  giorno  19  luglio  alle ore 17,30 in seconda convocazione, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Adozione del modello di governance tradizionale e conseguenti
modifiche statutarie;
      2.  Determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione
e dei componenti il Collegio sindacale;
      3.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del Collegio
sindacale;
      4. Delibere conseguenti.
   Padova, 18 giugno 2007

                    Banco delle Tre Venezie S.p.a.
               Il presidente del Consiglio di gestione:
                       Gian Andrea Chiavegatti
 
S-076667 (A pagamento).