Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori soci sono convocati in assemblea straordinaria presso il
Centro  Congressi  dell'Hotel  Sheraton  Nicolaus,  in  Bari, alla via
Cardinale Ciasca, n. 47, per il giorno 15 settembre 2007, alle ore 10,
in  prima convocazione, e per il giorno 16 settembre 2007, alle ore 10
in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta di aumento di capitale sociale a titolo oneroso per
un importo di nominali Euro 89.882.385,00 mediante emissione di numero
17.976.477  nuove azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 ciascuna, con
sovrapprezzo   Euro   3,30   ciascuna,  da  offrire  in  opzione  agli
azionisti. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
   
   Possono  intervenire  e votare all'assemblea, ai sensi dell'art. 22
dello  statuto  sociale,  solo i soci che risultino iscritti nel libro
soci  da  almeno  novanta  giorni  e  siano  in possesso dell'apposita
comunicazione per l'intervento in assemblea emessa da un intermediario
aderente  al  sistema  di  gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., ai
sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58  e  dell'art. 34-bis della deliberazione Consob n. 11768 del 23
dicembre 1998 e successive modifiche.
   I  soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del
rilascio  della  predetta  comunicazione, dovranno consegnare i titoli
stessi  ad  un  intermediario  per  la  loro immissione nel sistema di
gestione   accentrata  in  regime  di  dematerializzazione,  ai  sensi
dell'art.  51  della  citata  deliberazione, entro il termine previsto
dalla vigente normativa.
   I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed  amministrazione  presso  la Banca, sono invitati a richiedere ed a
ritirare  la  prevista  comunicazione  per  l'intervento  in assemblea
presso  tutti gli sportelli della Banca a partire dal 3 settembre 2007
fino al 14 settembre 2007 e anche presso la sala assembleare dalle ore
8,30  fino  e  non oltre l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea
fissato per le ore 10.
   L'ingresso  nella  sala  assembleare sara' consentito ai soli soci,
muniti di regolare documento d'identita'.
   In    relazione    alla    partecipazione   all'assemblea   tramite
rappresentanti, si ricorda che, ogni socio puo' farsi rappresentare da
un  altro  socio  mediante  delega  scritta. La delega non puo' essere
rilasciata  col nome del rappresentante in bianco e la firma delegante
deve  essere autenticata da un funzionario presso le sedi e le Filiali
della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la certificazione,
ovvero da un pubblico ufficiale.
   Informazioni   circa   le  modalita'  di  intervento  all'assemblea
potranno essere richieste direttamente presso la sala assembleare.
   Bari, 30 luglio 2007

                        Banca Popolare di Bari
                            Il presidente:
                       prof. Salvatore Distaso
 
S-077844 (A pagamento).