Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  legale in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore
11   del  giorno  26  ottobre  2007,  in  prima  convocazione  e,  ove
occorrendo,  per  il  giorno  26  novembre 2007 stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del  Consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art.
2409-terdecies
   , lettera f) del Codice civile;
      2.  Determinazioni  in ordine al risultato di esercizio relativo
al bilancio chiuso al 30 giugno 2007;
      3.  Nomina  dei componenti del Consiglio di sorveglianza per gli
esercizi   sociali   2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010.  Nomina  del
presidente   e   del  vice  presidente.  Determinazione  del  compenso
spettante al Consiglio di sorveglianza.
   
   Saranno  legittimati  ad  intervenire  gli azionisti in possesso di
apposita  certificazione  rilasciata dagli intermediari autorizzati ai
sensi  e  nei termini di legge e di statuto, nonche' gli azionisti che
abbiano  puntualmente  adempiuto  al deposito dei certificati azionari
eventualmente  non  ancora  dematerializzati  presso  la sede legale a
norma e nei termini di legge e di statuto.
   Con  riferimento  al punto 3. all'ordine del giorno si ricorda che,
ai  sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, la nomina dei componenti
del  Consiglio  di sorveglianza avviene sulla base di liste presentate
dagli  azionisti  nelle  quali  i  candidati sono elencati mediante un
numero  progressivo;  hanno diritto a presentare le liste soltanto gli
azionisti  che,  da  soli  o  insieme ad altri, siano complessivamente
titolari  di  azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5%
del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
   Le  liste  presentate devono essere depositate presso la sede della
societa'   almeno   quindici   giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea  in prima convocazione; ciascuna lista, ai sensi di quanto
statutariamente   previsto   ed  ai  sensi  dell'art.  144-sexies  del
regolamento   Consob  n.  11971/1999  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   entro   il   termine  sopra  indicato,  dovra'  essere
corredata:
      a)  delle informazioni relative all'identita' dei soci che hanno
presentato   le   liste,   con   l'indicazione  della  percentuale  di
partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla
quale risulti la titolarita' di tale partecipazione;
      b)   di  una  dichiarazione  dei  soci  diversi  da  quelli  che
detengono,  anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento
previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;
      c)  di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e  professionali  dei  candidati,  nonche'  di  una  dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti normativamente
e   statutariamente   previsti   e   della   loro  accettazione  della
candidatura.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  messa  a  disposizione  presso  la sede legale e presso la sede
della Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge.
   Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   Li', 20 settembre 2007

               Il presidente del Consiglio di gestione:
                         dott. Claudio Lotito
 
S-079063 (A pagamento).