Convocazione di assemblea
 
   I   soci   sono  convocati  in  assemblea  straordinaria  in  prima
convocazione  per il giorno 16 febbraio 2008, alle ore 9,30, presso il
Centro  affari  e  convegni,  via  Spallanzani  n.  23  e,  in seconda
convocazione,  per  il  giorno successivo 17 febbraio 2008 alla stessa
ora e presso la stessa sede, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  modifica degli articoli 4, 11, 23, 25, 26, 30,
31, 33, 34, 35, 39, 40, 42 e 43 dello statuto sociale;
      2.  Proposta  di aumento del capitale sociale mediante emissione
straordinaria  di  massime  n.  22.000.000  di  azioni a pagamento del
valore nominale di Euro 3,00 (tre) ciascuna, godimento 1° gennaio
2008,   da  offrire  in  opzione  ai  soci  in  ragione  delle  azioni
possedute,  con  sovrapprezzo da determinare da parte del Consiglio di
amministrazione  in  prossimita'  dell'offerta,  nel  limite  previsto
dall'assemblea;
      3.  Deliberazioni  relative  e conseguenti, anche con deleghe di
poteri.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea coloro che risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, per i quali sia stata
effettuata   dall'intermediario   aderente   al  sistema  di  gestione
accentrata Monte Titoli S.p.a. la comunicazione prevista dalla legge.
   Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano i signori
soci a presentarsi con copia della predetta comunicazione.
   La  rappresentanza  non  puo'  essere conferita ne' ai membri degli
organi  amministrativi  o di controllo o ai dipendenti della societa',
ne'  alle  societa'  da  essa  controllate  o  ai  membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
   Le  deleghe, compilate a norma di legge, valgono tanto per la prima
che per la seconda convocazione.
   Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
   Non  e'  ammessa  la  rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale.
   Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza
legale.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  sara'  depositata  presso  la  sede  sociale e presso la Borsa
Italiana S.p.a. ai sensi di legge.
   I soci hanno la facolta' di ottenerne copia.
   Arezzo, 20 dicembre 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                     cav. lav. dott. Elio Faralli
 
S-08215 (A pagamento).