Avviso di convocazione dell'assemblea speciale
                     degli azionisti di risparmio
 
   L'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della Banca Monte
dei  Paschi  di Siena S.p.a. e' convocata per il giorno 24 aprile 2008
alle  ore  12,  e  comunque  dopo il termine dell'assemblea ordinaria,
convocata  per  la stessa data, se successivo alle 12, presso i locali
della  Banca,  posti  in  Siena,  viale Mazzini n. 23 e occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2008, stessa ora e stesso
luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Nomina  del  rappresentante  comune e provvedimenti connessi, ai
sensi  dell'art.  7,  comma  3,  lettere (a) e (c) dello statuto della
Banca.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti per i quali sia
stata  effettuata  dall'intermediario,  entro  il  secondo  giorno non
festivo  antecedente  a  quello  della  riunione assembleare (art. 14,
primo  comma dello statuto) la comunicazione dall'art. 2370 del Codice
civile.
   Gli  azionisti  possono  farsi  rappresentare in assemblea ai sensi
delle norme in vigore.
                    Informazioni per gli azionisti
   La   documentazione   prevista  dalla  normativa  vigente  relativa
all'argomento  all'ordine  del  giorno, sara' depositata, a termini di
legge,  presso  la sede sociale. I soci hanno la facolta' di ottenerne
copia.
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,   coloro   che   intendano   partecipare  all'assemblea  in
rappresentanza  legale  o volontaria di azionisti, o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro  poteri  alla  segreteria  generale  della Banca per posta (Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Segreteria generale, piazza Salimbeni
n.  3,  53100  Siena),  anche  in  copia  o via fax al n. 0577/296396,
anticipatamente   rispetto   alla   data   dell'assemblea   in   prima
convocazione.
   Si  ricorda  che,  ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4),
presiede  l'assemblea  il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al  presidente  dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare
la   regolarita'   della  costituzione,  accertare  l'identita'  e  la
legittimazione  dei  presenti,  regolare  la discussione, stabilire le
modalita'  per  le  singole votazioni, che avverranno in ogni caso per
voto  palese,  accertare  e  proclamare  il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. Il presidente esercitera' detti suoi poteri
sulla  base  di  un  apposito  regolamento  assembleare,  che  e' reso
pubblico  mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.,   unitamente  alla  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente.
   Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'assemblea,   possono   essere   richieste   ai   seguenti  numeri:
0577/294577, 0577/296377.
   Siena, 10 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Giuseppe Mussari
 
S-082236 (A pagamento).