Convocazione assemblea
 
   I  signori azionisti della "Sermetra S.cons.p.a." sono convocati in
assemblea  straordinaria  e  ordinaria in Roma, via Andrea Mantenga n.
130, presso Aran Mantegna Hotel per il giorno 18 aprile 2008, in prima
convocazione,  alle ore 8, ed occorrendo per il giorno 19 aprile 2008,
in  seconda  convocazione,  alle  ore 14, stesso luogo, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Proposte  di  modifica  dello  statuto  sociale  e  delibere
conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1. Approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla
gestione 2007: delibere inerenti e conseguenti;
      2. Finanziamento soci in conto capitale;
      3. Approvazione del preventivo economico per l'esercizio 2008;
      4.  Proposta  di revoca dell'incarico del controllo contabile al
Collegio  sindacale  ed  attribuzione  dello  stesso  ad  un  Revisore
contabile ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del Codice civile;
      5.   Autorizzazioni  all'acquisto  ed  al  compimento  di  altre
operazioni su azioni proprie;
      6. Determinazione emolumenti Organi sociali anno 2008;
      7. Varie ed eventuali.
      
   Diritto di intervento ai sensi di legge e di statuto.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Luca Andreoli
 
S-082534 (A pagamento).