Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Milano, via Senigallia nn. 18/2, per il giorno 16 aprile 2008 alle ore
12  in  prima convocazione ed occorrendo per il giorno 17 aprile 2008,
alle ore 12, stesso luogo, in seconda convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007. Relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione.  Relazione  del Collegio sindacale e
relazione  della  societa' di revisione ai sensi dell'art. 153 decreto
legislativo n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Fissazione  del compenso al Consiglio di amministrazione per
l'esercizio 2008;
      3.  Nomina  del  Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi  2008,  2009  e  2010,  previa  determinazione  dei  relativi
compensi.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dall'art. 2370 del Codice
civile.
   I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso la
sede sociale.

                     Dialogo Assicurazioni S.p.a.
               Il presidente e amministratore delegato:
                             Dino Negrin
 
S-082537 (A pagamento).