Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.a., societa'
con  azioni  quotate,  sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  legale  in  Roma,  Palazzo  Altieri,  piazza del Gesu' n. 49, il
giorno   29  aprile  2008  alle  ore  10,  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione  il  giorno  2  maggio  2008  stesso  luogo  ed  ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  degli  amministratori  sulla  gestione;  bilancio
chiuso  al  31 dicembre 2007, relazione del Collegio sindacale e della
Societa' di revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
      2. Situazione azioni proprie - Delibere conseguenti;
      3. Nomina di un consigliere di amministrazione.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
dimostrino  la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla
normativa   vigente;   le  comunicazioni  dell'intermediario  dovranno
pervenire  alla  societa'  entro  il secondo giorno antecedente quello
dell'assemblea.  La  documentazione  relativa  all'ordine  del giorno,
prevista  dalla  normativa  vigente,  viene  messa  a disposizione del
pubblico  presso  la  sede  sociale  e  la  Borsa  Italiana S.p.a. nei
quindici  giorni  precedenti  l'assemblea.  I  soci  hanno facolta' di
ottenerne copia.
   Roma, 28 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Carlo Carlevaris
 
S-082540 (A pagamento).