Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  deliberato  la convocazione
dell'assemblea  ordinaria dei soci, ai sensi degli artt. 24 e 30 dello
statuto sociale, presso la "Sede sociale" sita in Bellegra in via Roma
n.  37  in  prima  convocazione  alle  ore  15  del  29 aprile 2008 e,
occorrendo, in seconda convocazione alle ore 9,30 dell'11 maggio 2008,
presso  la  "Sala  convegni" del Ristorante Sancamillo sito in via San
Francesco, 00030 Bellegra, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa.  Destinazione  dell'utile netto d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione   e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione  dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
      3. Rinnovo cariche sociali:
        elezione  del presidente del Consiglio di amministrazione; dei
componenti  il  Consiglio di amministrazione previa determinazione del
numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo;
        elezione  del  presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
        elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
        
   Potranno  prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data
di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta
giorni  nel  libro  dei  soci. Si informa che e' depositata, presso la
sede  sociale  e  le  filiali  della Banca, la documentazione prevista
dalla legge.
   Bellegra, 27 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         dott. Fausto Gaetani
 
S-082990 (A pagamento).